Ciudad de México.- El Senado de la República llevará a cabo un Parlamento Abierto para analizar las reformas en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El evento incluirá la participación de especialistas y representantes del sector financiero.
Análisis de reformas en el Senado
La Comisión de Justicia del Senado organizará el Parlamento Abierto tras recibir solicitudes de diversas organizaciones civiles para participar en la discusión. Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que el proceso legislativo será transparente y abierto al debate.
El encuentro tendrá como objetivo intercambiar ideas y recoger observaciones para fortalecer la propuesta de reforma. Corral Jurado destacó la importancia de mejorar el marco legal para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Participación del sector financiero
José Luis Stein, director ejecutivo de Prevención de Delitos Financieros para México y Latinoamérica de HSBC, participará en la discusión en su calidad de coordinador del Comité de Lavado de Dinero de la Asociación de Bancos de México (ABM). Según Stein, la banca mexicana requiere una regulación robusta para evitar la integración de recursos ilícitos al sistema financiero.
Gabriel Ibarra Hernández, director de Cumplimiento Filiales de BBVA México y miembro de la ABM, expondrá la necesidad de fortalecer el cumplimiento técnico y la efectividad en la lucha contra estos delitos. En su intervención, insistirá en que los transitorios de la reforma deben especificar los sujetos obligados para evitar duplicidades con la ley antilavado vigente.
Propuestas del sector empresarial
Francisco Ernesto Patiño Richarte, representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, presentará una propuesta para definir con precisión a los sujetos obligados y garantizar la capacitación de quienes aplicarán la ley. Sugerirá que los capacitadores sean certificados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Fernando Lascurain Farell, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos A.C., argumentará que la reforma debe lograr efectividad sin generar cargas excesivas para actividades y profesiones financieras no designadas. Además, solicitará un fortalecimiento presupuestal para la UIF.
El Senado prevé que el Parlamento Abierto contribuya a perfeccionar la iniciativa y genere una legislación más sólida en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
