Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existen pruebas de lavado de dinero entre CI Banco, Intercam y Vector, señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según la mandataria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda no hallaron evidencia de colaboración con grupos delictivos.
Estados Unidos emitió acusaciones sin pruebas concluyentes
Declaración oficial de Sheinbaum
Durante su conferencia desde Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que no se puede actuar sin pruebas. Señaló que su gobierno responderá con firmeza solo si existen elementos sólidos. Agregó que ninguna de las instituciones mencionadas ha sido vinculada con actividades delictivas de manera comprobada.
CI Banco, Intercam y Vector en el centro de la investigación
Las tres instituciones mexicanas fueron señaladas por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN). Según la información recibida, se trató de un informe general sin detalles específicos. La mayoría de los movimientos correspondieron a transferencias entre empresas mexicanas y chinas con relaciones comerciales formales.
Autoridades mexicanas revisaron las instituciones señaladas
Resultados de la CNBV y UIF
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectó únicamente faltas administrativas. No se encontraron pruebas de operaciones ilícitas. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera investigó a empresas chinas asociadas. Estas mantenían relaciones con más de 300 compañías mexicanas registradas legalmente.
Mensaje de Sheinbaum al gobierno estadounidense
La presidenta pidió al Departamento del Tesoro enviar las pruebas necesarias. Afirmó que su gobierno no reconocerá acusaciones sin sustento. Reiteró su disposición a colaborar siempre que exista respeto mutuo entre ambas naciones.
Respuesta a la fiscal Pam Bondi
Desacuerdo con la postura de Estados Unidos
Sheinbaum respondió a la fiscal Pam Bondi, quien incluyó a México entre los adversarios de Estados Unidos. Aseguró que la funcionaria “no está muy informada”. Recalcó que México mantiene una relación de cooperación y no de subordinación con el gobierno estadounidense.
Avances en acuerdos bilaterales de seguridad
La mandataria anunció que se encuentra en marcha un nuevo acuerdo de seguridad. Informó que se han realizado visitas recíprocas entre funcionarios mexicanos y el Comando Norte. Este proceso derivó de una reunión celebrada en febrero en Washington.
